Öncül suç gelirleri nelerdir? Kanunlarımızda en az 6 ay ve 6 aydan fazla hapis cezasını gerektiren bütün fiiller öncül suç, bu fiillerden elde edilen gelir ise suç geliri sayılır. MASAK hangi suçlara bakar? MASAK’ın temel görevi; kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılması suçlarını önlemek, bu konuda soruşturma yapmak, tedbirler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek yetkili makamlara sunmaktır. MASAK yükümlüleri kimlerdir? MASAK yükümlüsü kimdir?Bankalar.Kripto varlık şirketleri.Ödeme kuruluşları ve e-para şirketleri.Varlık yönetim şirketleri.Finansman ve faktoring şirketleri.Sermaye piyasası aracı kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri.Sermaye piyasalarını denetleyen bağımsız denetim kuruluşlarıFinansal kiralama şirketleri.Daha fazla makale. .•7 Temmuz 2024 Kara para aklama…
Yorum Bırak